Rapport en Turquie : un Israélien soupçonné d'être l'instigateur d'un réseau de fraudes au forex et aux cryptomonnaies

Selon les rapports des médias turcs, l'Israélien Yigal Amit est considéré comme l'une des figures clés d'un réseau international de fraude au forex et aux cryptomonnaies, dans lequel 201 suspects ont été arrêtés en Turquie, dont au moins 9 ayant la nationalité israélienne.

Selon les rapports publiés en Turquie, l'Israélien Yigal Amit est considéré comme l'une des figures clés du réseau, et certaines publications ont affirmé qu'il en était l'un des directeurs. Le journal turc Sabah a rapporté qu'Amit, qui détient également la nationalité portugaise, aurait exploité plus de 40 centres de télémarketing à Istanbul via la société Webmove Holdings Limited, basée à Limassol à Chypre. Certaines des accusations contre lui ont été publiées dans les médias turcs et n'ont pas encore été confirmées par un jugement.

Selon les autorités turques, le réseau exploitait des centres où des représentants parlant différentes langues ont persuadé des victimes dans différents pays d'investir dans le forex et les monnaies numériques, en présentant des profits fictifs sur des plates-formes contrôlées par les suspects. Lorsque les victimes ont tenté de retirer leurs fonds, elles ont été obligées de payer des sommes supplémentaires sous des rubriques telles que "taxe" ou "libération de compte".

L'affaire a été révélée la semaine dernière, lorsque les autorités turques ont perquisitionné des dizaines de centres d'appels et de bureaux financiers à Istanbul et Mugla. Le ministère turc de la Justice a annoncé initialement l'arrestation de 175 suspects sur les 239 contre lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés, et le nombre d'arrestations est ensuite passé à 201, et selon l'agence Anadolu, au moins 9 d'entre eux détiennent la nationalité israélienne. Selon les autorités, des biens d'une valeur d'environ 1,5 milliard de livres turques ont été saisis, et des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies ont été gelés.

En Israël, il a été rapporté que l'enquête se concentre également sur Limassol à Chypre, où opèrent des sociétés contrôlées par des Israéliens, et selon le rapport, les autorités en Europe ont lancé des enquêtes suite aux plaintes concernant les fonds de retraite transférés à des sociétés chypriotes détenues par des Israéliens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il était au courant de l'arrestation de plusieurs citoyens israéliens en Turquie et qu'il s'efforçait de veiller à ce que leurs droits soient préservés.